نموذج ترجمة - دعوة المُساهمين لحُضور إجتماع الجمعية العُمومية للشركة
وجدول الأعمال
الى كافّة مُساهمي شركة الترجمة العربية (ش.م.ع)
|
To All Shareholders of Arabic Translation
Co. (PJSC)
|
إعلان إجتماع الجمعية
العُمومية غير العادية للشركة
|
Notice
Extraordinary General Assembly
|
والاجتماع السنوي للجمعية العُمومية العادية للشركة
|
And Annual General Assembly of the Company
|
بموجب هذا الإعلان، يسُّر
مجلس إدارة الشركة دعوة السّادة مُساهمي الشركة لحُضور إجتماع الجمعية العُمومية
غير العادية للشّركة
|
The Board
of Directors is pleased to invite the shareholders of the Company to attend
an Extraordinary General Assembly
|
المُزمع انعقاده في المقر الرئيسي للشركة في تمام
الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين المُوافق 24
مارس 2015
|
To be held at the Head Quarters of the
Company at 10:00 AM, on
Monday, 24 March 2015
|
وإلى الاجتماع السنوي للجمعية العُمومية العادية
للشركة
|
And to the Annual General Assembly of the
Company
|
المُزمع انعقاده بقاعة الديوان بفندق شاطئ الراحة، أبو
ظبي في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم
الإثنين المُوافق 31 مارس 2015
|
To be held at Al Diwan Hall, Al Raha Beach Hotel, Abu Dhabi, at 11:00 AM, on
Monday, 31st March 2015
|
وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين:
|
To consider the following two Agendas:
|
أولاً: جدول أعمال اجتماع
الجمعية العُمومية غير العادية
|
First: Agenda for Annual General Assembly
|
النظر في وإقرار تعديل المواد (4) و(5) و(6) (الفقرة
الأولى)، والمادة (7) (إضافة فقرة)، والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة
|
To consider and, if appropriate, resolve to
amend Articles (4), (5), (6) (first paragraph), (7) (adding a paragraph), and
(8) of the Articles of Association of the Company.
|
ثانياً: جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العُمومية
العادية
|
Second: Agenda for Annual General Assembly
|
1 - سماع تقرير مجلس
الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي، عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر
2015، واعتماده.
|
1-
To review and approve the Director’s Report concerning the Company’s
activities and financial position for the year ending 31st December 2015.
|
2
– سماع تقرير مُدققي حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2015، واعتماده.
|
2
- To review and approve the Auditor’s Report for the year ending for the year
ending 31st December 2015.
|
3 – مُناقشة واعتماد
البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2015.
|
3
- To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the
company for the year ending 31st December 2015.
|
4 – النظر في مٌقترحات
مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (50 فلس للسهم الواحد) من رأس المال،
للمساهمين عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2015، واعتمادها.
|
4
- To consider and approve the Board’s proposals for the distribution of 50%
(50 fils per share) cash dividend of the share capital for the year ending 31st
December 2015.
|
5- النظر والموافقة على
مُكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
|
5
- To consider and approve the Board of Directors’ remuneration.
|
6- إبراء ذمّة أعضاء
مجلس الإدارة ومُدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر
2015، واعتمادها.
|
6 –
To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for
the year ending 31st December 2015.
|
7- تعيين مُدققي
الحسابات للشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم.
|
7-
To appoint Auditors of the company for the year 2014 and determine their
remuneration.
|
ملاحظات:
|
Notes:
|
1. يحق للمساهم أن يعين
خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل عضواً بمجلس ادارة الشركة وأن لا يكون
حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم
شخصية اعتبارية. ويُشترط لصحّة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل خطي خاص وأن يكون
موثقاً أو مصادقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين. كما يجب
تسجيل التوكيلات لحضور الإجتماع لدى الدائرة المالية بشركة الترجمة العربية،
وذلك من خلال ارسالها بالفاكس على رقم (02 – 000 0000) أو تسليمها باليد الى مقر
الشركة الرئيسي قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الإجتماع على أكثر تقدير.
|
1. The Shareholder is
entitled to appoint a proxy in writing, provided that such a proxy is not a
Director of the Company, and not a holder of more than 5% of the Company’s
capital, unless the shareholder is a corporate body. For proxies to be valid,
it must be established in a special written instrument, notarized or
signatures attested in case the representative was not a shareholder. Proxies
shall be lodged with ATC Office, Abu Dhabi, Finance Department via fax to
(02-000 0000) or delivered by hand not later than 48 hours prior to the
meeting
|
2. يُعتبر مالكو أسهم الشركة المسجّلون في يوم
الأحد 23 مارس 2015 هم أصحاب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية غير
العادية.
|
2. The owners of shares registered on Sunday 23 March 2015 are
eligible to vote in the Extraordinary General Assembly Meeting.
|
3. يُعتبر
مالكو أسهم الشركة المسجّلون في يوم الأحد 30 مارس 2015 هم أصحاب الحق في
التصويت في إجتماع الجمعية العمومية العادية
|
3. The owners of shares
registered on Sunday 30 March 2015 are eligible to vote in the General
Assembly Meeting.
|
4. المُساهمون الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم يوم
الخميس 10 ابريل 2015 يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المُنتهية
في 31 ديسمبر 2015. سيبدأ توزيع الأرباح النقدية للمُساهمين في يوم الأحد
الموافق 27 ابريل 2015.
|
4. The shareholders whose names appear in the share register
on Thursday 10 April 2015 are entitled cash dividends for the year ending 31st
December 2015. Dividends will be distributed to shareholders on Sunday 27th
April 2014
|
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع
الجمعية العمومية غير العادية، سيعقد الإجتماع الثاني في قاعة الديوان بفندق
شاطئ الراحة، أبو ظبي وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً يوم اٌثنين الموافق 31 مارس
2015، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر 50% من المُساهمين، وفي حالة عدم
اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سيكون الإجتماع الثالث في نفس المكان
الساعة 10 صباحاً يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2015، ويعتبر الاجتماع الثاني
صحيحاً في جميع الأحوال بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
|
5. In the event the Quorum for the first meeting of the EGM is
not met, the next meeting will be held at Al Diwan Hall, Raha Beach Hotel,
Abu Dhabi, at 11:00 AM, on Monday, 31st March 2015, and the
meeting will be valid if 50% of the shareholders attended. In the event the
Quorum for the second meeting of the is not met, a call for the third meeting
will be undertaken to be held at the same venue on 5 May 2014 at 10 AM, and
the meeting will be valid in all cases following the approval of the
competent authority.
|
6. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع
الجمعية العمومية العادية، سيكون الإجتماع التالي في نفس المكان والزمان يوم
اٌثنين الموافق 7 ابريل 2014 والذي يكون صحيحاً بمن حضر
|
6. If the Annual General Assembly Meeting referred to above
falls short of a Quorum, the next meeting will be held at the same place and
time on Monday 7th April 2014, and the meeting will be valid in
all cases.
|
7. يمكن للمُساهمين الحُصول على نسخة من البيانات
المالية الموحدة للشركة والتعديلات المُقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال
الموقع الالكتروني
أو
الموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية
|
7. Shareholders can obtain a copy of the Consolidated
Financial Statements of the Company and the Proposed Amendments to the
Articles of Association by logging to www.ArabicTranslationSchool.com,
or ADX.
|
كما سيتم توفير نسخ عن البيانات المالية
الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
|
Copies of the
Consolidated Financial Statements will also be available at the meeting.
|
No comments:
Post a Comment
Add your feedback or comment here: